Práctica Financial Intelligence Unit

Misión del área:Analizar, controlar e interpretar riesgos resultantes de la definición y aplicación de políticas, procedimientos y normativas en la operativa de clientes y negocios del Banco.
En base a ellos recomendar medidas/acciones para contribuir a asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos.
Funciones de la práctica:- Apoyo en estudio de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo- Creación de Expedientes en función de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo- Seguimiento de casos - Apoyo en recolección de antecedentes de casos